证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-006

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司聚焦汽车智能化、轻量化，致力于成为国内外领先的汽车电子产品及零部件的系统供应商，主要业务汽车电子、精密压铸的研发、生产、销售由各控股子公司开展。公司主要业务情况介绍如下：

（1）汽车电子

公司汽车电子业务围绕“智能座舱、智能驾驶、智能网联”三大领域，面向整车企业提供配套产品和服务，包括与客户同步研发、生产和销售。市场和技术双轮驱动，根据市场趋势，通过产品和技术快速迭代，扩展产品线，为客户提供丰富的、具有前瞻性的智能汽车电子整体解决方案。

在智能座舱领域，公司聚焦用户体验与价值创造，构建了从底层软件到上层应用，从核心硬件到全栈开发的配套能力。持续迭代升级智能座舱解决方案，实现多产品融合协同发展，并通过搭载AI大模型，创新多模态交互体验，精准服务用户需求。

■

公司汽车电子业务智能座舱产品应用场景示意图

在智能驾驶领域，公司依托高性能计算平台、多传感器融合及智能驾驶算法，构建从低速泊车场景向高速领航的全场景智能驾驶能力，提供人-车-路-云协同的智能驾驶解决方案，为用户提供更安全便捷的智驾体验。

■

公司汽车电子业务智能驾驶及网联产品应用场景示意图

公司顺应汽车E/E架构分布式控制向区域控制、中央集中控制升级的产业趋势，以SOA架构为桥梁，通过敏捷开发、配置化管理等实现区域、跨域融合产品的快速落地，目前公司已推出舱泊一体域控、舱驾一体域控产品，正在研发中央计算单元等跨域融合产品，持续提升汽车电子系统集成优势。

■

（2）精密压铸

公司精密压铸业务主要为铝合金、镁合金、锌合金精密压铸件、精密加工件的研发、生产、销售。公司以精密模具设计、制造技术为核心，以强大的工艺技术、精密加工及表面处理能力为基础，持续打造一站式服务模式，致力于为客户提供有竞争力且安心的产品与服务。

公司精密压铸业务产品应用领域包括汽车关键零部件、精密3C电子部件及工业控制部件等类别，其中以汽车关键零部件为主要应用领域。精密压铸业务产品主要包括新能源三电系统、动力系统、制动系统、转向系统、车身控制系统、智能座舱系统及智能驾驶系统、汽车高速高频连接器、光通讯模块等零部件。

■

公司精密压铸产品在汽车的应用领域示意图

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年，企业环境错综复杂，国内外汽车市场竞争激烈程度加剧，产业革命、技术革命依然推动着汽车行业技术迅速发展。面对高强度的竞争环境和快速变化的行业态势，2024年公司聚焦“订单、交付”中心工作，以研发创新和成本竞争力为主要驱动，实现营业收入和净利润双高增长，营业收入突破100亿元，净利润创新高。主要情况如下：

1、主营业务提档提速

2024年是公司“提档提速、迈向领先”的元年，公司经营业绩增速加快，各业务及产品竞争力持续提升。报告期内，公司实现营业收入101.58亿元，较上年同期增长42.33%，其中汽车电子实现营业收入76.03亿元，较上年同期增长57.55%；精密压铸实现营业收入20.65亿元，较上年同期增长24.39%；实现归属于上市公司股东的净利润6.51亿元，较上年同期增长40.13%，实现扣非后的净利润6.32亿元，较上年同期增长43.47%。

汽车电子业务实现高增长。报告期内屏显示、HUD、车载手机无线充电、车载摄像头等规模化量产产品销售收入大幅增长；座舱域控、精密运动机构、数字声学、数字钥匙、电子后视镜等新产品线销售收入快速增长。公司多类产品竞争力快速提升，部分产品线跻身行业前列，报告期内HUD产品出货量突破100万套、车载手机无线充电产品出货超400万套，座舱域控产品出货量超30万套。根据第三方统计数据，公司HUD、车载手机无线充电产品市场份额位列国内供应商第一名，座舱域控、液晶仪表、屏显示市场份额排名快速提升。客户结构持续优化，大客户数量明显增多，前五大客户分布均衡、无单一依赖。报告期内，吉利、奇瑞、赛力斯、北汽等客户营收规模大幅增长；蔚来、理想、小鹏、小米、Stellantis等客户配套产品快速放量。

精密压铸业务持续增长。报告期内应用于汽车智能化（激光雷达、中控屏、域控、HUD等）相关零部件、新能源汽车电驱系统零部件、光通讯模块及汽车高速高频连接器相关零部件的销售收入同比大幅增长；博世、博格华纳、比亚迪、佛瑞亚、联电、泰科、莫仕及其他重要客户营收大幅增长。

报告期内，公司获得“2024中国汽车供应链百强”“2024广东企业500强”“2024年广东省电子信息制造业综合实力百强企业”、Stellantis集团“2024 Regional Supplier of the Year Award Winner”奖，华阳通用、华阳多媒体同时获得中国汽车工业质量大会“2024年度质量表现最佳”称号，华阳通用获得长安汽车 “协同贡献奖”、吉利银河“最佳项目协同奖”、上汽集团“卓越贡献奖”、长安福特“卓越供应商”奖，华阳多媒体获得“2024年广东省电子信息制造业高成长创新企业”、长城汽车“2024年度最佳合作伙伴”及“质量追风奖”，华阳精机获得博世“最具潜力供应商奖”、联电“最佳商务合作奖”、博格华纳传动与电池系统“优秀供应商”奖、海拉“最具价值奖”、佛瑞亚集团“价值创造奖”等荣誉。

2、客户群不断扩大，订单开拓成果显著

2024年，公司汽车电子业务在新势力车企及合资、国际车企客户取得重要进展，新突破大众汽车集团、上汽奥迪客户，多类产品获得Stellantis集团、小鹏、理想、小米、蔚来、零跑、现代-起亚汽车集团、长安马自达、长安福特等客户众多新项目；持续获得奇瑞、吉利、长安、长城、赛力斯、北汽等客户新项目，为该等客户配套的产品品类进一步增加。公司主要产品座舱域控、HUD、屏显示、精密运动机构、数字声学、数字钥匙、电子后视镜等订单额大幅增加。

2024年，公司精密压铸业务持续获得采埃孚、博世、博格华纳、比亚迪、舍弗勒、联电、佛瑞亚、伟创力、泰科、莫仕、安费诺以及其他重要客户新项目，铝合金业务新突破法雷奥、尼得科客户。公司新能源三电系统、智能驾驶系统、光通讯模块及汽车高速高频连接器等零部件项目订单额大幅增加。

3、产品技术取得新突破

公司持续加大研发投入，报告期内研发投入8.31亿元，同比增长28.94%，占营业收入的8.19%。

（1）汽车电子产品技术快速迭代、多功能融合产品优势明显

公司汽车电子业务加速产品迭代，增强用户体验。华阳开放平台（AAOP）全面迭代，AutoSAR深度融入仪表及座舱平台，集成人工智能、3D引擎等相关技术，推出语音大模型+情景模式，智能座舱系统竞争力再提升。HUD产品不断技术突破，保持产品技术领先地位：率先实现5.1寸SR-HUD量产，实现超高清的虚像显示；采用变焦光学及传统光学集成的方案，推出3D AR-HUD，实现宽幅景深投影模式，不同距离的信息显示呈现层次分明的视觉效果，沉浸感进一步增强；自研显示背光及光学设计方案，大幅提升HUD画质分辨率，用户体验提升。车载显示屏产品不断提高显示画面的色彩饱和度及画面精细度，公司加大对OLED显示、Local Diming显示、仿内饰显示技术的研发投入。公司电子外后视镜产品首个项目成功实现量产；构建了完善且高效的光学测试体系，自研的视野仿真软件已投入使用；在产品性能方面显著提升了系统启动速度、画面亮度及流畅度、视野扩展度及软硬件可靠性等关键指标。数字声学产品持续创新，完成多种自主音效的开发落地，增强“声临其境”的用户体验。车载手机无线充电产品推出50W自动循迹无线充电、磁吸无线充电、48V系统大功率无线充电产品。

创新推出多功能融合产品。公司已推出基于高通8255芯片的舱泊一体域控和基于高通8775芯片的舱驾一体域控，预研中央计算单元产品。公司创新融合HUD光学显示及车载屏幕显示技术在国内率先推出VPD（Virtual Panoramic Display虚拟全景显示）产品，引领市场趋势并将于2025年实现量产，同时开展下一代融合式方案研发工作。精密运动机构结合屏显示、扬声器、摄像头等各类组合产品不断推陈出新，产品竞争优势明显。

（2）精密压铸业务技术应用取得新进展

精密压铸业务聚焦模具设计制造、夹具设计制造、CNC加工、FA装备技术、铝合金工艺、镁合金工艺、锌合金工艺等核心技术领域，中大吨位模具及产品半总成装配技术标准化，持续增强新能源汽车关键零部件开发制造能力及半总成装配技术能力。铝合金方面，高强韧铝合金材料压铸、高精密阀体加工、摩擦焊接等技术应用项目增多；锌合金方面，加速推广高速压铸机应用，突破汽车多联连接器薄管一体化压铸技术，光通讯模块、汽车高速高频连接器项目增多；镁合金注射成型技术量产项目增加。

报告期内，公司获得“技术创新生态伙伴”“2024年度智能汽车产业链（智能舱驾类）硬科技·创新先锋企业”奖项；华阳通用“视域无界”智能座舱HMI设计方案获得“德国红点奖”，高集成跨域融合智能舱泊一体域控制器获得“2024中国汽车供应链创新成果”奖项；华阳多媒体HUD产品斩获多个奖项，包括 “2024 AIIA汽车智能化领航创新奖-智能创新奖”“HUD暨创新显示最佳人气奖”“技术先锋奖”“2024汽车金智奖·汽车HUD TOP10企业”“年度量产首创奖(5.1英寸PGU汽车增强显示抬头显示器产品)”。

4、加速国内外布局，新产能陆续投产

为满足主要业务快速发展的需要，公司不断扩充产能并海外布局。公司定增各募投项目按计划推进中，其中汽车电子及精密压铸业务惠州新建厂房均已投产；公司使用自有资金于2024年在浙江长兴开发区新建精密压铸零部件生产基地，实现当年购买土地、当年建设、当年投产并成为规上企业；华阳通用于2024年7月新成立重庆、上海子公司，华阳多媒体于2024年12月新成立芜湖、西安子公司，提升本地化配套和服务能力；设立泰国、墨西哥子公司，布局海外。

5、推动组织变革，提升管理能力

报告期内，公司继续深化组织变革，控股子公司通过竞聘上岗完成经营层换届，搭建了满足公司未来竞争和快速发展的新一届团队；通过梳理组织架构和流程，优化项目实施过程，促进内部协同，为业务发展赋能；明确奋斗目标，精准实施激励，强化增长导向的激励机制，进一步扩大激励范围和力度，提升组织活力；强化集团内部协同，推动市场拓展、供应链深度合作；推进智能工厂建设，控股子公司华阳多媒体完成了数字化工厂建设，控股子公司华阳通用升级仓储系统智能化水平。公司管理能力进一步提升。

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-016

惠州市华阳集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释第18号》”）的规定和要求进行的，无需提交公司董事会、股东大会审议。

●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更情况概述

1、变更原因和变更日期

2024年12月，财政部发布《准则解释第18号》，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第18号》相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部有关要求，结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《会计准则解释第18号》，并采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下：

人民币元

■

本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-009

惠州市华阳集团股份有限公司

关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保额度审批后，公司为纳入合并报表范围的控股子公司银行授信提供担保总额度为710，000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的109.95%，全部为公司对控股子公司的担保。其中为全资子公司惠州市华阳智能技术有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的被担保对象担保。敬请投资者充分关注担保风险。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司拟为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的控股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过710，000万元人民币（或等值外币）。上述担保额度内担保合同的签署有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，担保期限以实际签署的担保协议为准。在担保额度内，授权公司董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内调整各控股子公司之间的担保额度，亦可对新增纳入合并报表范围的控股子公司分配担保额度；授权公司董事长在担保合同的签署有效期和额度内全权代表公司与债权人银行办理担保手续，签署相关法律文件。

二、担保额度预计情况

■

注：上表“本次审批的担保额度”包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：惠州华阳通用电子有限公司

1、成立日期：2002年09月30日

2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区2号

3、法定代表人：户广

4、注册资本：壹亿玖仟肆佰零叁万柒仟玖佰肆拾玖港元

5、经营范围：一般项目:智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；其他电子器件制造；其他通用仪器制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；显示器件制造；电子专用设备销售；电子产品销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；汽车零配件批发；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；导航终端制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权结构：公司持股87.12%，公司全资子公司华旋有限公司持股12.88%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产562，TrustWallet安卓版下载888.73万元， Trust钱包官网下载总负债345，680.14万元，净资产217，208.59万元；2024年度实现营业收入580，941.89万元，利润总额27，008.53万元，净利润26，787.82万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

（二）被担保人名称：惠州市华阳多媒体电子有限公司

1、成立日期：2001年11月12日

2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区4#厂房（一照多址）

3、法定代表人：韩继军

4、注册资本：贰亿玖仟陆佰贰拾叁万捌仟陆佰玖拾玖港元

5、经营范围：一般项目:智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；音响设备制造；音响设备销售；其他电子器件制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；人工智能应用软件开发；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；显示器件制造；显示器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权结构：公司持股86.50%，公司全资子公司华旋有限公司持股13.50%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产197，919.60万元，总负债115，121.87万元，净资产82，797.73万元；2024年度实现营业收入192，059.84万元，利润总额13，353.45万元，净利润12，865.07万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

（三）被担保人名称：惠州市华阳精机有限公司

1、成立日期：2007年02月25日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区5#厂房

3、法定代表人：刘斌

4、注册资本：肆亿零捌佰玖拾柒万壹仟捌佰陆拾捌港币

5、经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权结构：公司持股91.45%，公司全资子公司华旋有限公司持股8.55%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产271，217.88万元，总负债121，229.12万元，净资产149，988.76万元；2024年度实现营业收入171，182.42万元，利润总额22，371.31万元，净利润19，887.31万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

（四）被担保人名称：惠州市华阳数码特电子有限公司

1、成立日期：2004年07月29日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区1#厂房

3、法定代表人：吴卫

4、注册资本：人民币8，400万元

5、经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权结构：公司持股80.95%，公司全资子公司华旋有限公司持股19.05%

7、与公司存在的关联关系：公司直接和间接持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产23，164.29万元，总负债8，668.70万元，净资产14，495.59万元；2024年度实现营业收入25，439.98万元，利润总额498.08万元，净利润439.97万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

（五）被担保人名称：惠州市华阳光电技术有限公司

1、成立日期：2012年10月26日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区

3、法定代表人：韩继军

4、注册资本：人民币贰亿壹仟伍佰零陆万元

5、经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池制造；电池销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；照明器具制造；照明器具销售；显示器件制造；显示器件销售；国内贸易代理；建筑装饰材料销售；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；充电桩销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：公司持股100%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产28，406.78万元，总负债7，558.96万元，净资产20，847.83万元；2024年度实现营业收入17，837.19万元，利润总额59.01万元，净利润-66.41万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

https://www.dxdlqd.com

（六）被担保人名称：惠州市华阳智能技术有限公司

1、成立日期：2001年3月28日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园4号厂房1楼

3、法定代表人：韩继军

4、注册资本：人民币壹仟万元

5、经营范围：自动化设备、半自动化设备、工装夹具、设备零配件的生产、开发、加工、销售、服务；软件的开发、咨询；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、股权结构：惠州市华阳多媒体电子有限公司持股100%

7、与公司存在的关联关系：公司间接持有其100%股权，为公司全资孙公司。

8、主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产8，354.85万元，总负债7，681.49万元，净资产673.36万元；2024年度实现营业收入7，430.87万元，利润总额-232.75万元，净利润-232.75万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

（七）被担保人名称：华旋有限公司

1、成立日期：1999年4月16日

2、注册地址：FLAT/RM 1718 17/F TOPSAIL PLAZA 11 ON SUM STREET SHATIN

3、注册资本：港币伍佰万元

4、经营范围：进出口贸易、物流经营。

5、股权结构：公司持股100%

6、与公司存在的关联关系：公司直接持有其100%股权，为公司全资子公司。

7、主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产22，137.81万元，总负债5，130.14万元，净资产17，007.67万元；2024年度实现营业收入27，527.65万元，利润总额1，915.70万元，净利润1，915.70万元。

8、被担保人不是失信被执行人。

（八）被担保人名称：江苏中翼汽车新材料科技有限公司

1、成立日期：2002年12月24日

2、注册地址：江苏省常熟市常昆工业园

3、法定代表人：刘小松

4、注册资本：人民币9500万元整

5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：有色金属铸造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：惠州市华阳精机有限公司持股90%，许晋程持股10%

7、与公司存在的关联关系：公司间接持有其90%股权，为公司控股孙公司。

8、主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产45，715.69万元，总负债18，996.59万元，净资产26，719.11万元；2024年度实现营业收入38，393.73万元，利润总额6，018.98万元，净利润5，117.00万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

（九）被担保人名称：长兴华阳精机有限公司

1、成立日期：2024年1月2日

2、注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道太湖大道998号

3、法定代表人：刘斌

4、注册资本：人民币贰亿元整

5、经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、股权结构：公司持股10%，公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司持股90%

7、与公司存在的关联关系：公司直接和间接持有其100%股权，为公司全资孙公司。

8、主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产36，991.80万元，总负债17，819.79万元，净资产19，172.02万元；2024年度实现营业收入2，108.53万元，利润总额-1100.05万元，净利润-827.98万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

控股子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请授信业务，银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据公司与有关债权人银行最终协商后签署的担保合同来确定。

五、董事会意见

公司为纳入合并报表范围内控股子公司银行授信提供担保，有利于拓展控股子公司融资渠道，增加其信贷额度储备，保证控股子公司正常的生产经营。本次被担保对象中除江苏中翼汽车新材料科技有限公司（公司持有其90%的股权）外，其他被担保对象均为公司全资子公司，江苏中翼汽车新材料科技有限公司少数股东未按照持股比例提供同比例担保。上述被担保对象经营正常，资信良好，具有偿还债务能力，公司能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分了解其经营情况，担保行为风险可控，不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次银行授信担保额度审批后，公司及控股子公司担保总额度为830，000.00万元人民币（含资产池业务的12.00亿元额度，全部为控股子公司之间的担保）。截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额249，100.60万元人民币（全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保），占2024年12月31日经审计净资产的38.58%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-010

惠州市华阳集团股份有限公司

关于开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况说明如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指合作银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的合作银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

2、合作银行

公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作为资产池业务的合作银行，授权管理层根据公司及控股子公司与商业银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等综合因素选择具体合作银行。

3、实施额度及业务期限

公司及纳入合并报表范围的各控股子公司（含业务期限内新设立或纳入的控股子公司，下同）共享不超过12.00亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资产池业务的即期质押票据、存单、信用证等余额合计不超过12.00亿元人民币。该资产池业务额度内合同的签署有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述有效期内资产池额度可循环使用，具体业务开展期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。

4、担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押、存单质押等多种担保方式。

5、质押融资款项使用限制

用资产池质押所融资的款项只能用于公司日常经营业务，不能用于股票基金投资及国家法律和人民银行明令禁止的其他用途。

二、开展资产池业务的目的

本次开展资产池业务，能够进一步实现公司金融资产的集中管理和使用；可以提升公司金融资产的流动性和效益性，降低金融资产管理成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、资产池业务的风险和风险控制

1、流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据等金融资产和应付票据等支付结算工具的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票等的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票等支付结算工具，用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据等金融资产的到期，办理托收解付，若票据等金融资产到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据等金融资产托收解付情况和安排公司新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的资产池具体额度、担保形式、金额等。

2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

五、监事会意见

经核查，监事会认为，公司开展资产池业务，能够提高公司金融资产的使用效率，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司在不超过12.00亿元人民币的额度内开展资产池业务，在业务期限内额度可循环使用。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-011

惠州市华阳集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、业务基本情况：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，公司及控股子公司拟开展不超过等值5，000万美元额度的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过500万美元或其他等值外币。

2、审议程序：本事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动、利率波动、内部控制及交易对手违约风险，敬请广大投资者注意投资风险。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳集团”）于2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展不超过等值5，000万美元额度的外汇套期保值业务，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，并授权公司外汇套期保值业务小组负责组织实施公司外汇套期保值业务。具体情况说明如下：

一、外汇套期保值业务概述

1、投资目的

随着公司及控股子公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及预期外汇收支情况进行，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及外币资产、负债的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同 预期收付汇及外币资产、负债是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲，实现套期保值的目的。

2、交易金额及交易期限

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为5，000万美元或其他等值外币，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额合计不超过5，000万美元或其他等值外币。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过500万美元或其他等值外币。

3、交易方式

公司的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币及欧元等，交易对手为有合法资格且实力较强的金融机构。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。

4、资金来源

使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

本次开展外汇套期保值业务事项已经公司于2025年3月27日召开的第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》

及《公司章程》等规定，本次开展外汇套期保值业务事项属于董事会审批权限，

无须提交股东大会审议，且不构成关联交易。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率波动风险原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；

2、利率波动风险：实际利率低于掉期利率，造成损失；

3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善而造成风险；

4、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、为避免汇率、利率大幅波动带来的损失，公司外汇套期保值业务小组会加强对汇率和利率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免损失；

2、公司外汇套期保值业务均以主营业务背景为基础，以套期保值为手段，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的交易；

3、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施和风险处理程序等方面做出了明确规定，控制交易风险；

4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生工具开展套期保值交易；

5、公司审计部将每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查；

6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

7、公司依据相关制度的规定，及时履行信息披露义务。

五、外汇套期保值业务会计处理

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、监事会意见

经核查，公司监事会认为，公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率、利率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司及控股子公司开展不超过等值5，000万美元额度的外汇套期保值业务，在业务期限内额度可循环使用。

七、备查文件

1、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；

2、公司第四届董事会第十九次会议决议；

3、公司第四届监事会第十八次会议决议；

4、公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

5、公司《外汇套期保值业务管理制度》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号:2025-012

惠州市华阳集团股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及合并报表范围内各公司对2024年12月31日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、长期股权投资及商誉等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备范围及总金额

公司2024年度需计提各项资产减值准备18，589.22万元，具体如下表：

■

3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

4、本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

在资产负债表日，应收款项以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则单独进行减值测试，并运用预期信用损失模型结合未来现金流量现值对该应收款项单独计提信用损失准备。除单项计提信用损失准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对专用程度较高的存货，作为专项组合计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低，且难以与其他项目分开计量的存货，作为库龄组合计提存货跌价准备。各类别存货可变现净值的确定依据为存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

经测算，公司2024年度计提应收款项信用减值损失8，906.16万元，计提存货减值损失9，675.51万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备金额合计18，589.22万元，考虑所得税的影响后减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润15，759.48万元，减少2024年度归属于上市公司股东所有者权益15，759.48万元。计提减值准备后，公司2024年度财务报表能更加公允反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年度经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会对公司2024年度计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，会计报表更加公允地反映了公司截止2024年12月31的资产状况，使公司的会计信息更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届监事会第十八次会议决议；

3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-013

惠州市华阳集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事罗中良先生2019年3月26日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，罗中良先生已于2025年3月24日申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体内容详见2025年3月25日刊登在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2025-003）。

为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2025年3月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名邱美兰女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，由邱美兰女士接任罗中良先生原担任的公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员及战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

补选独立董事完成后，公司第四届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人邱美兰女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、罗中良先生的《辞职报告》；

2、公司第四届董事会第十九次会议决议；

3、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日

附件：

独立董事候选人简历

邱美兰女士，中国国籍，1980年12月生。北京计算科学研究中心博士后，西安交通大学理学博士，美国密苏里科技大学联合培养博士，人工智能应用高级工程师。2016年至今任惠州学院数学与统计学院专任教师，2024年9月至今任惠州学院硕士研究生导师，现兼任惠州市市场监督管理局知识产权项目专家组成员、广西科技大学硕士研究生导师。

截至本公告日，邱美兰女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-015

惠州市华阳集团股份有限公司

关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日在巨潮资讯网（）披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月14日（星期一）15:00至17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行2024年度网上业绩说明会。

公司本次2024年度业绩说明会将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁邹淦荣先生；财务负责人彭子彬先生；董事会秘书李翠翠女士；独立董事冯国灿先生；保荐机构广发证券股份有限公司保荐代表人黄小年女士。

为提升交流效果，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 以 提 前 登 录 “ 互 动 易 ” 平 台 （）“云访谈”栏目，进入公司2024年度网上业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-005

惠州市华阳集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年3月27日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月17日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的公司《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

经审核，监事会认为，公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

相关财务数据详见同日刊登在巨潮资讯网（）的公司《2024年年度审计报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2024年年度报告及摘要》；

经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的公司《2024年年度报告》及刊登在巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（下转68版）